公告日期：2020-06-23

证券代码：833366 证券简称：ST 利隆 主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴穹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范新文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数13615.65 万股，占公司有表决权股份总数的 51.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事邵晨纲因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蔡懿雯、颜建华因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审

计机构》的议案

1.议案内容：

受疫情等影响，公司 2019 年度审计工作受到较大影响，为尽快启动年报

审计工作，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

机构。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第三届董事会第十次 会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 13615.65 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议否决《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及相关规定，公司

依法对公司章程做相应修改。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在全国

中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公 司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 1090.25 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.01%；反对

股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12525.4 万股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 91.99%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于补选翟建平为公司监事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上发布《监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 13615.65 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）累积投票议案表决情况

议案内容

详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上发布《监事任命公告》（公告编号：2020-031）。

关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

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