公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-027

证券代码：833369 证券简称：朗尼科 主办券商：安信证券
深圳市朗尼科智能股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长岳强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,823,600 股，占
公司有表决权股份总数的 65.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林坤银为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事何绍江先生于 2022 年 8 月 15 日向董事会递交《辞职报告》，申请
辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。现根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，选举林坤银先生为公司第三届董事会成员。

2.议案表决结果：

同意股数 31,823,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林坤银 董事 任职 2022 年 9 月 14 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司
董 事 会

2022 年 9 月 16 日

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