公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-022

证券代码：833370 证券简称：运鹏股份 主办券商：浙商证券
运鹏（上海）供应链股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 7 月 17 日审议并通过：

提名卢鲲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,798,000 股，占公司股本的 70.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏子淳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹园女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄祝坤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琳琳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2024-022

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 7 月 17 日审议并通过：

提名符静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘蜀鄂女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事娄祝坤、王琳琳对《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》发表了同
意的独立意见。独立意见内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-023）

公告编号：2024-022

四、备查文件
1.《运鹏（上海）供应链股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
2. 《运鹏（上海）供应链股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

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