公告日期：2023-04-27

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方集团股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第六次会议

及其他相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第六次会议有关事项的发表如下独立意见：

一、对于公司《关于 2022 年度报告摘要及年度报告的议案》的独立意见：

经审阅，我们认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，《2022年年度报告摘要》《2022 年年度报告》真实地反映了公司 2022 年年度的经营成果和财务状况。

董事会就《关于 2022 年度报告摘要及年度报告的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

综上，我们一致同意：将该议案提交公司股东大会审议。

二、对于公司《关于<2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>的议案》的独立意见：

经审阅，我们认为，《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意：将该议案提交公司股东大会审议。

三、对于公司《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意见：

经审阅，我们认为，公司本次利润分配方案从 2022 年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展。本次利润分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合挂牌公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。

董事会就《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》的审议
和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

综上，我们一致同意：将该议案提交公司股东大会审议。

四、对于公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见：

经审阅，我们认为：预计公司 2023 年度日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，未发现存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

董事会就《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

综上，我们一致同意：将该议案提交公司股东大会审议。

五、对于公司《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》的独立意见：

经审阅，我们认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司 2013-2022 年度审计机构。立信中联会计师事务所能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性。

董事会就《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

综上，我们一致同意继续聘请立信中联会计师事务所为公司2023 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、对于公司《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》的独立意见：

经审阅《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》，我们认为：公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召……
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