公告日期：2023-04-27

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：东方办公大楼 720 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作公告，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告摘要及年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）、《浙江衢州东方集团股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》议案1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年财务审计报告》议案
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江衢州东方集团股份有限公司审计报告》(立信中联审字[2023]D-0858 号)。现将公司 2022 年度审计报告向监事会汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的未分配利润为283,669,661.35 元，母公司可供投资者分配的利润为 104,738,611.04 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.30元（含税），共计派送税前现金 90,300,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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