公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-028

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2023 年7 月 17 日审议并通过：

提名周智慧先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关内容，结合公司实际情况，公司拟选举独立董事一名。经提名的公司独立董事候选人为周智慧，其任期与同届董事会董事任期一致,自公司股东大会审议通过之日起生效，连选可以连任。
（三）新任董监高人员履历

周智慧先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 11 月出生，本科学历。
2004 年 7 月-2015 年 12 月 台州中天会计师事务所有限公司 项目助理、经理、部门副
经理;2016 年 1 月-2018 年 12 月 台州中天会计师事务所有限公司 总经理助理、台州中
天税务师事务所有限公司 总经理（兼）;2019 年 1 月-2021 年 12 月 浙江中永中天会计
师事务所有限公司 副总经理（管理合伙人）、台州中天税务师事务所有限公司 总经理
（兼）;2022 年 1 月至今 浙江中永中天会计师事务所有限公司 董事长（首席合伙人）、
台州中天税务师事务所有限公司 总经理（兼）。

公告编号：2023-028

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。
三、独立董事意见

经审阅，独立董事胡国柳、邹峻、宋婷认为，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，推选程序以及聘任程序合法，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定。

综上，独立董事胡国柳、邹峻、宋婷一致同意：将该议案提交公司股东大会审议。四、备查文件

《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。