公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-037

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：衢州东方大酒店集思厅会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘廉耻

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数160,664,348 股，占公司有表决权股份总数的 76.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-037

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟选举独立董事一名，非独立董事两名，同时免去非独立董事两名。

公司拟提名于辰迪、张晖为非独立董事候选人，周智慧为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，同时免去非独立董事徐潘华、金明董事职务。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

(一) 《关于选举公司董 160,664,348 100% 是

事的议案》（于辰

迪）

（一） 《关于选举公司董 160,664,348 100% 是

事的议案》（张晖）

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

(一) 《关于选举公司董 160,664,348 100% 是

事的议案》（周智

慧）

注：议案审议通过提名于辰迪、张晖为非独立董事候选人，周智慧为独立董事候

公告编号：2023-037

选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，同时审议通过免去非独立董事徐潘华、金明董事职务。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于辰 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过

迪 1 日 时股东大会

张晖 董事 ……
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