公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-041

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：衢州东方大酒店迎宾阁

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘廉耻

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐永兴、于辰迪、邹峻、周智慧、宋婷、高峰彪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>》议案

公告编号：2023-041

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

浙江衢州东方股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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