公告日期：2024-04-29

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833374 东方股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天赞律师事务所相关律师
（七）会议地点

衢州东方大酒店集思厅会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作公告，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

作为浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡国柳、邹峻、宋婷、周智慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事
会交办的各项工作任务，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司独立董事2022 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《2023 年年度报告摘要及年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）、《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的未分配利润为247,789,028.91 元，母公司可供投资者分配的利润为 53,463,957.12 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.92元（含税），共计派送税前现金 40,320,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年年度权……
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