公告日期：2024-05-22

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：衢州东方大酒店集思厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘廉耻
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数172,090,635 股，占公司有表决权股份总数的 81.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理潘广宙、副总经理吕玲、财务总监金军民列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,090,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作公告，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,090,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

作为浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡国柳、邹峻、宋婷、周智慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司独立董事2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,090,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年年度报告摘要及年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2023 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）、《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,090,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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