公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-019

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券
浙江衢州东方集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15 时 45 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833374 东方股份 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

衢州东方大酒店集思厅会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

因原立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限到期，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人

公告编号：2024-019

身份证和授权委托书进行登记。

2.法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 15 时 05 分-15 时 35 分

（三）登记地点：衢州东方大酒店集思厅会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马凌 联系地址：浙江省衢州市上街 96 号东方办公大楼 联系电话：0570-8881000 传真：0570-8881000 邮政编码：324000。（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
（二）《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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