公告日期：2020-05-18

证券代码：833377 证券简称：童石网络 主办券商：英大证券

上海童石网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长王红君先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。

本次会议的召集、召开、审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海童石网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,632,551 股，占公司有表决权股份总数的 50.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐丹、朱婵玲、祝江华因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事傅忠红、吴先奇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知>要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示

表》，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,632,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去徐丹、朱婵玲、丁月香独立董事，免去祝江华董事职

务的议案》

1.议案内容

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知>要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，拟对《公司章程》进行修订。

公司拟将《公司章程》第壹佰零三条修改为：董事会由 5 名董事组成。该条款修改后，公司拟免去徐丹、朱婵玲、丁月香独立董事的职务，免去祝江华董事的职务。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,632,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的规定及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》发布公告中的要求，公司

拟制定《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,632,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。