公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-023

证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙七路 3 号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张小涛先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

选举张小涛先生任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。公司法定代表人变更为张小涛先生。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会战略管理委员会主任委员的议案》1.议案内容：

补选张小涛先生任公司第四届董事会战略管理委员会主任委员，任期与第四届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任厉策先生为公司总经理，按照职业经理人模式管理，任期与第四届董事会一致，职务试用期一年；并授权董事长与其签订《岗位聘任协议》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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