公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-016

证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：程运宏

6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015)。

公告编号：2022-016

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-016

三、备查文件目录

山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

山西宏安翔科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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