公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-028

证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程运宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,155,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-026)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,155,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-026）相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,155,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2022-028

（三）审议通过《关于增选第三届监事会成员的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,155,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘国玉 监事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

月 2 日 时股东大会

沈静 监事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

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