公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-010

证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：程运宏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中行人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资收购全资子公司的议案》
1.议案内容：

山西宏安翔科技股份有限公司（（以下简称“公司”）拟收购山西方汇电子科

公告编号：2023-010

技有限公司（以下简称“方汇电子”）自然人股东谢宁 65%的股权和自然人股东苏秀毅 35%的股权。本次收购公司支付的对价为人民币 9 万元，收购完成后，方汇电子将成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第八次会议》

山西宏安翔科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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