公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-019

证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 6 月 21 日审议并通过：

提名程运宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,514,731 股，占公司股本的 98.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名解美娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚世科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名寇子明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫宏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程浩哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

（二）首次任命董监高人员履历

程浩哲，男，2000 年 8 月 1 号出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2022 年 9 月 1 日至今在山西宏安翔科技股份有限公司任董事长助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年6 月 21 日审议并通过：

提名贾凯鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名令狐涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

贾凯鹏，男，1990 年 2 月 22 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2013 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日任太原东山煤矿有限责公司技术部技术员；
2017 年 1 月 25 日至今任太原东山五龙煤矿有限公司技术部技术员；2020 年 5 月 1 日至
今任山西宏安翔科技股份有限公司工程技术部售后经理。

令狐涛，男，1997 年 2 月 15 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2019 年 6 月 7 号至今在山西宏安翔科技股份有限公司任品控部技术员。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 22 日审议并通过：

选举冯俊生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

冯俊生，男，1990 年 8 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2013

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