
公告日期:2024-06-24
公告编号:2024-020
证券代码:833381 证券简称:宏安翔 主办券商:山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 9 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-020
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833381 宏安翔 2024 年 7 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山西宏安翔科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满,为保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现提名程运宏、解美娜、姚世科、寇子明、闫宏伟、程浩哲为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。
(二)审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满,为保证公司监事会工作的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举,现提名贾凯鹏、令狐涛为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2024-020
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人和代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
(二)登记时间:2024 年 7 月 9 日 8:00-10:00
(三)登记地点:山西宏安翔科技股份有限公司会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式:
联系人:解美娜
联系地址:山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道 6 号山西宏安
翔科技股份有限公司董秘办公室
联系电话:0359-6388725
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山西宏安翔科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
《山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
山西宏安翔科技股份有限公司董事会
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