公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-021

证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程运宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,061,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名程运宏、解美娜、姚世科、寇子明、闫宏伟、程浩哲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 30,061,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现提名贾凯鹏、令狐涛为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 30,061,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2024-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程运宏 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

解美娜 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

姚世科 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

寇子明 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

闫宏伟 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过……
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