公告日期：2021-07-26

证券代码：833382 证券简称：ST 长江海 主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：：董事会

5.会议主持人：林善福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数40,803,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.69% 。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事江盼盼、蔡志明 因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林健 因工作出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理林奂琦出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，向股东大会做《2020 年度董事会工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 31,202,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.47%；反

对股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避

（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报 2020 年监事会履职情况。

2.议案表决结果：

同意股数 31,202,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.47%；反

对股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司管理层制作了《2020 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2020 年度财

务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 31,202,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.47%；反

对股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2021 年财务预算报告》，向董事会汇报 2021 年度财

务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 31,202,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.47%；反

对股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司目前实际经营情况，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 31,202,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.47%；反

对股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.47%。

3.……
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