公告日期：2022-05-10

江西安智物流股份有限公司

章 程

2022 年 5 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15

第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第三节 董事会秘书 ...... 26

第六章 总裁及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任...... 32

第九章 通知...... 33

第一节 通知...... 33

第十章 信息披露...... 33
第十一章 投资者关系管理 ...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十三章 修改章程...... 37
第十四章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护江西安智物流股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》和其他有关规定，结合公司实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，由江西国中安
智物流有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。

第三条 公司中文名称：江西安智物流股份有限公司

英文名称：Ubest Logistics Co.,Ltd.

第四条 公司住所：江西省萍乡市上栗县鸡冠山乡横下村

第五条 公司注册资本为人民币 5034 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，让危险品不危险，为中国安
全提速。

第十二条 经依法登记，公司的营业范围：道路普通货物运输；货物专用运
输（集装箱）；危险货物运输；烟花爆竹批发经营（按《烟花爆竹经营（批发）
许可证》核定的许可经营方可经营，有效期至 2023 年 12 月 15 日）；货物仓储、
道路货物运输代理；国际货运代理；计算机软件的开发、销售；物流系统工程的设计、开发并提供相关的技术咨询服务；矿产品、有色金属产……
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