公告日期：2023-05-17

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜春雨先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股
东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
39,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陈晖、崔晓明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2023-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 023-003）、《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 ……
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