公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-011

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杜春雨

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈晖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司四川安智储运有限公司拟购买厂房的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-011

公司全资子公司四川安智储运有限公司拟与四川进德工业投资有限公司签订《标准厂房意向认购协议》，约定购买四川省眉山市东坡区万象创新科技产业园 F 栋的厂房。该厂房面积最终以不动产权证登记面积为准，厂房含税总价不超过 2450 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西安智物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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