公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-013

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杜春雨

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈晖因个人健康原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

内容详见公司于2023年 8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-015）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请抵押授信额度的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司（以下简称“物流中心”）拟向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请抵押授信额度 500 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 36 个月。具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请抵押授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请抵押授信额度 500 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 36 个月。本次申请由股东江西安智物流股份有限公司承担连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请信用授信额度的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请信用授信额度 300 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 12 个月。具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请信用授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司物流中心拟向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请信用授信额度 300 万元人民币，为流动资金贷款，授信期限 12 个月。本次申请由股东江西安智物流股份有限公司承担连带责任担保；具……
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