公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-018

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜春雨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
39,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈晖因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向中国
工商银行股份有限公司上栗支行申请抵押授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届
董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司向中国
工商银行股份有限公司上栗支行申请信用授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届
董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-018

（一）《江西安智物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西安智物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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