公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-009

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杜春雨

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈晖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定“董事长或总裁为公司的法定代表人”，公司

公告编号：2024-009

将法定代表人由杜春雨先生变更为陈琰女士。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，拟对《公司章程》作如下修订：

原条文 修订后

第十二条 经依法登记，公司的营业 第十二条 经依法登记，公司的营业
范围：道路普通货物运输；货物专 范围：道路普通货物运输；货物专用
用运输（集装箱）；危险货物运输； 运输（集装箱）；危险货物运输；货
烟花爆竹批发经营（按《烟花爆竹 物仓储、道路货物运输代理；国际货
经营（批发）许可证》核定的许可 运代理；计算机软件的开发、销售；
经营方可经营，有效期至 2023 年 物流系统工程的设计、开发并提供相
12 月 15 日）；货物仓储、道路货物 关的技术咨询服务；矿产品、有色金
运输代理；国际货运代理；计算机 属产品、机电产品、五金交电、化工
软件的开发、销售；物流系统工程 原料及产品（不含危险化学品）、汽
的设计、开发并提供相关的技术咨 车配件销售；货物和技术进出口业
询服务；矿产品、有色金属产品、 务，集装箱、车辆维修，设备租赁，
机电产品、五金交电、化工原料及 包装服务。（依法须经批准的项目，
产品（不含危险化学品）、汽车配件 经相关部门批准后方可开展经营活
销售；货物和技术进出口业务，集 动）。

装箱、车辆维修，设备租赁，包装

服务。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第九……
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