公告日期：2024-04-01

江西安智物流股份有限公司

章 程

2024 年 4 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15

第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第三节 董事会秘书 ...... 26

第六章 总裁及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任...... 32

第九章 通知...... 33

第一节 通知...... 33

第十章 信息披露...... 33
第十一章 投资者关系管理 ...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十三章 修改章程...... 37
第十四章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护江西安智物流股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》和其他有关规定，结合公司实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，由江西国中安
智物流有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。

第三条 公司中文名称：江西安智物流股份有限公司
......

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