公告日期：2024-04-23

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议，增设通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10 点 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833386 安智物流 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所委派律师见证。
（七）会议地点

上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-019）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2024-020）。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-021）、《2023
年年度报告摘要》（公告编号 2024-022）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-019）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-019）。
（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号2024-023）。
（七）审议《2023 年度利润分配预案》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-019）。
（八）审议《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-024）。
（九）审议《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》

内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的公告》（公告编号 2……
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