公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-037

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杜春雨

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公

公告编号：2024-037

司章程》的有关规定，董事会提名杜春雨、陈琰、崔晓明、沈浩波、廖军、王晓菁、卢普义为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述七位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 18 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开
2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西安智物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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