公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-041

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜春雨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-041

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，董事会审议提名杜春雨、陈琰、崔晓明、沈浩波、廖军、王晓菁、卢普义为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名万跃志、朱丽萍为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述非职工监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-041

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜春雨 董事 任职 2024 年 10 2024 年第五次临 审议通过
月 9 日 时股东大会

陈琰 董事 任职 2024 年 10 2024 年第五次临 审议通过
月 9 日 时股东大会

崔晓明 董事 任职 2024 年 10 2024 年第五次临 审议通过
月 9 日 时股东大会

沈浩波 董事 任职 2024 年 10 2024 年第五次临 审议通过
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