公告日期：2021-03-30

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券
建成工程咨询股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833391 建成咨询 2021 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东品泓律师事务所律师事务所梁凯琳、黄敏律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

董事长冯航先生代表董事会就 2020 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席张永强先生代表监事会就 2020 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2020 年度有关事项的监督意见、2020 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2020 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度报告》及《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度报告摘要》）。
（四）审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方
案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金
人民币 16,610,400 元。

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究
等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的要求，切实保护公司和股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-009）。
（五）审议《2020 年权益分派预案》

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 37,212,641.38 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,012,800 元。
（六）审议《2020 年度财务决算报告》

2020 年，公司实现营业收入：265,318,962.24 元，增幅 16.93%，实现利润
总额为 21,523,477.61 元，较上年下降 8.3%, 归属于挂牌公司股东净利润为18,645,228.40 元，较上年增幅 1.57%，现形成《2020 年度财务决算报告》。
（七）审议……
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