公告日期：2021-04-15

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券
建成工程咨询股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2021 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<
总经理工作细则>的议案》，并提请 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

建成工程咨询股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总则

第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司
法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程及其他法律法规的有关规定，制订本细则。

第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规定，
并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。

第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定
行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、
透明的方式进行。

第五条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以
明确彼此间的权利义务关系。

第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应
履行法定程序并依法公告。

第二章 经理机构

第七条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名。

第八条 公司可以根据生产经营发展的需要，设总工程师等其他高级管理人
员。

第九条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。

第十条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管
理工作，并接受董事会的监督和指导。

第三章 经理班子职权

第一节 总经理的职责权限

第十一条 根据公司章程的相关规定，总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

总经理列席董事会会议。

第十二条 经公司董事会授权及公司项目投资风险小组集体研究决定，总经
理可行使以下资金、资产的运用权限：

（一）批准不超过最近经审计的公司总资产 5%的投资项目；

（二）批准不超过最近经审计的公司总资产 5%的对外投资；

（三）批准不超过最近经审计的公司总资产 5%的融资项目；

（四）批准不超过最近经审计的公司总资产 5%的风险投资、资产抵押及其他担保事项。

第十三条 总经理应定期向董事会和监事会报告工作，至少每半年报告一次。

第十四条 总经理应根据董事会或监事会的要求，及时报告公司重大合同的
签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。

第十五条 副总经理、财务总监为总经理的辅助机构，分别对总经理负责，
并应协助总经理作好公司日常生产经营与管理工作。

第十六条 总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或职代会的意见。

第二节 副总经理职权

第十七条 副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经
理的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总经理报告工作。

第十九条 副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会。

第二十条 副总经理根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任自己
所分管业务范围内的一般管理人员和员工。

第二十一条 及时完成总经理交办或安排的其他工作。

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