公告日期：2021-04-15

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券

建成工程咨询股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以书信方式发出

5.会议主持人：冯航董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,

详 见 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》 (2021-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》(2021-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》(2021-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》(2021-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）的《总经理工作细则》(2021-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》(2021-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》(2021-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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