公告日期：2021-04-15

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券
建成工程咨询股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2021 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<
对外投资管理制度>的议案》，并提请 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

建成工程咨询股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为规范企业投资行为，建立和完善
企业投资决策及运作程序，切实加强建成工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的投资管理，保证公司资产的保值增值，根据《建成工程咨询股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 对外投资指公司为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而将
本公司资产让渡给其他单位所获得的另一项资产。

第三条 本制度适用于对公司本部和各子公司的对外投资行为从立项、论
证、实施到回收投资整个过程实施的管理。

第四条 对外投资管理旨在通过规范企业的对外投资行为，建立有效的投资

第二章 岗位分工与授权批准

第五条 公司设立投资管理机构，归口管理公司的对外投资,其主要职责是:
参与制定公司中长期发展规划；制定年度投资预算；负责公司投资项目的策划、论证、实施与监管；负责子公司投资项目的审查、登记和监控。

第六条 公司应当配备合格的人员办理对外投资业务，办理对外投资业务的
人员应当具备良好的业务素质和职业道德，忠于职守。

公司应当定期对对外投资人员进行培训，不断提高他们的业务素质和职业道德水平。

第七条 公司应当建立对外投资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的
职责权限，确保对外投资业务的不相容职务相互分离、相互制约和相互监督。
公司各部门中对外投资业务的不相容职务具体包括：对外投资的实施、授权批准、对外投资记录和对外投资档案保管。其中，对外投资的实施与档案保管由投资管理部门负责，对外投资的审批由董事会及其授权人负责，对外投资的收付款及帐务处理由财务部门负责。

第八条 对外投资项目必须实行项目责任人负责制，明确指定专人负责，严
格规定项目负责人的“责权利”，项目结束，严格考核，奖罚兑现。

第九条 公司对外投资应当按照公司章程规定的审批权限进行审批。被授权
人应当根据对外投资授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

第三章 投资预算控制

第十条 公司对投资业务实行预算管理。在每年年度开始之前,公司投资管
理部门应编制短期和长期投资预算,对下一年度的投资业务进行事前控制。

第十一条 编制短期投资预算时，主要应考虑资金的充裕程度、资金的机会
成本及风险程度等；编制长期投资预算时，则应从企业整体发展计划出发，并考虑资金的安排、资金的机会成本、被投资单位效益状况、发展前景、投资存在风险以及企业长期发展目标等因素

第十二条 投资预算应该按照公司章程规定的审批权限报公司董事会或股
东大会审批批准。发生预算外的投资必须调整预算。预算的调整必须报经原预算批准机构审核批准

第四章 投资方向与方式

第十三条 投资应坚持以市场为导向，以效益为中心，以高新技术和集约化
经营为手段，以明星企业、名牌产品为标志，逐步形成主业突出、行业特点鲜明、多元化发展的产业体系。

第十四条 对外投资按其流动性的不同分为短期投资和长期投资。短期投资
是指购入的各种能随时变现且持有时间不准备超过一年(含一年)的有价证券以及不超过一年的其他投资。短期投资以外的投资为长期投资。

第十五条 对外投资的方式包括货币资金投资、流动资产投资、固定资产投
资和无形资产投资。

第十六条 公司对外投资总量必须与其资产总量相适应，累计总规模不得超
过其资产的 50％。

第五章 投资可行性分析

第十七条 长期股权投资项目必须经过可行性论证，内容包括国家产业政策
分析、市场分……
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