公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-030

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券
建成工程咨询股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日 10:00-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2021-030

普通股 833391 建成咨询 2021 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,详见
同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》 (2021-018)（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》(2021-019)。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》(2021-020)。
（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》(2021-021)。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》(2021-023)。
（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公告编号：2021-030

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》(2021-024)。
（七）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》(2021-025)。
（八）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》(2021-026)。
（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企……
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