公告日期：2021-04-23

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证

券

建成工程咨询股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯航董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,073,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9869%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈康泉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.副总经理黎明出席会议，副总经理赖勇辉因个人原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长冯航先生代表董事会就 2020 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,073,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席张永强先生代表监事会就 2020 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2020 年度有关事项的监督意见、2020 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,073,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，

由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2020 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度报告》及《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度报告摘要》）

2.议案表决结果：

同意股数 50,073,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方

案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金

人民币 16,610,400 元。

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的要求，切实保护公司和股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,073,500 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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