公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-035

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券
建成工程咨询股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以书信方式发出

5.会议主持人：苏惠宁董事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《建成工程咨询股份有限公司 2021 半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司编制 2021 年半年度报告并予以汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司2021 年半年度报告》（公告编号：2021-037）

公告编号：2021-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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