公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-002

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券
建成工程咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833391 建成咨询 2022 年 1 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营及业务发展需要，公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人
民币 8000 万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授 信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为 准。

在办理授信过程中，公司及控股股东为本次申请授信额度提供信用保证。
为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议, 并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-002

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 21 日 09:30-10:00

（三）登记地点：公司综合办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：洪瑞爱，联系电话：020-83293646
（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录

1、《建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2022-002

建成工程咨询股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

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