公告日期：2022-03-28

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券
建成工程咨询股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11 日以书信方式发出
5.会议主持人：冯航董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

冯航先生代表董事会就 2021 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行了详细的工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理苏惠宁先生向全体董事作《2021 年度总经理工作报告》，汇报了公司2021 年整体运行和经营情况，并提出 2022 年的工作计划和目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2021 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-004）及《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005））。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年权益分派预案》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 49,776,262.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 35,056,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2021 年，公司实现营业收入:290,785,454.14 元，增幅 9.6%，实现利润总
额为:27,082,873.98 元，较上年增幅 25.83% ， 归属于挂牌公司股东净利润为:22,862,690.05 元，较上年增幅 22.62%，现形成《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

综合 2021 年度公司财务决算分析，形成 2022 年度财务预算计划，并形成
《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结……
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