公告日期：2022-03-28

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券
建成工程咨询股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833391 建成咨询 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东品泓律师事务所梁凯琳、黄敏律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事长冯航先生代表董事会就 2021 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席张永强先生代表监事会就 2021 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2021 年度有关事项的监督意见、2021 年度情况的综合意见等内容进行了详细的工作汇报。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2021 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-004）及《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005））。
（四）审议《2021 年权益分派预案》

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 49,776,262.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 35,056,000 元。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年，公司实现营业收入:290,785,454.14 元，增幅 9.6%，实现利润总
额 为 :27,082,873.98 元，较上年增幅 25.83% ， 归属于挂牌公司股东净利润为:22,862,690.05 元，较上年增幅 22.62%，现形成《2021 年度财务决算报告》。（六）审议《2022 年度财务预算报告》

综合 2021 年度公司财务决算分析，形成 2022 年度财务预算计划，并形成
《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于授权购买理财产品》

为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型短期银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

投资额度为不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币，且在任一时点理财
产品余额最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）人民币，在上述额度内，资金可以循环使用。授权期限内循环使用总额累计不超过 ……
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