公告日期：2022-04-19

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券
建成工程咨询股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯航董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,073,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.9865%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.副总经理黎明、赖勇辉因个人原因缺席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长冯航先生代表董事会就 2021 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,073,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席张永强先生代表监事会就 2021 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2021 年度有关事项的监督意见、2021 年度情况的综合意见等内容进行了详细的工作汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,073,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2021 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。
（详见《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-004）及《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005））。2.议案表决结果：

同意股数 50,073,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在。
（四）审议通过《2021 年权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 49,776,262.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 35,056,000 元
2.议案表决结果：

同意股数 50,073,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年，公司实现营业收入:290,785,454.14 元，增幅 9.6%，实现利润总额
为:27,082,873.98 元，较上年增幅 25.83%，归属于挂牌公司股东净利润为:22,862,690.05 元，较上年增幅 22.62%，现形成《2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 50,073,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东……
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