公告日期：2024-04-26

证券代码：833393 证券简称：速达科技 主办券商：中信建投
三门峡速达交通节能科技股份有限公司

对外投资设立控股孙公司的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，2022 年 3 月 15 日，公司全资子公司三门峡速达绿
色能源科技有限公司（以下简称“绿色能源”），投资设立了控股孙公司河南复原复力新材料科技有限公司，注册资本为 1000 万元，绿色能源持股 70%。

2023 年 5 月 26 日，公司全资子公司三门峡速达绿色能源科技有限公司（以
下简称“绿色能源”）对外投资设立控股孙公司河南复原复力中医馆有限责任公司，注册资本为 100 万元，绿色能源持股 80%。

公司第四届董事会第十二次会议对上述事项予以追认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次投资为新设立控股孙公司，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投
资设立控股孙公司议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有全体董事的 100%，本议案不涉及回避表决。按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：三门峡洧创企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：河南省三门峡市开发区太阳路一号速达公司 4 号楼

注册地址：河南省三门峡市开发区太阳路一号速达公司 4 号楼

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理；医院管理；企业管理咨询；品牌管理；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：李文斌

实际控制人：李文斌

关联关系：李文斌与三门峡速达交通节能科技股份有限公司实际控制人、控股股东李复活是父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人
姓名：龚文彪
住所：内蒙古包头市九原区哈业胡同镇哈业三村
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：魏定烨
住所：浙江省浦江县浦南街道浦南村魏店 388 号
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：杜金凤
住所：内蒙古巴彦淖尔市五原县新公中镇联胜村三社 027 字
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：魏旭翔
住所：浙江省浦江县浦南街道浦南村魏店 388 号
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：王美花

住所：北京市朝阳区百子湾南二住址路 78 号院 2 号楼 3 单元 202 号

关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南复原复力新材料科技有限公司

注册地址：河南省三门峡市经济开发区太阳路速达公司院内 3 号楼 302

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；对外承包工程；室内空气污染治理；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 ……
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