公告日期：2024-04-26

证券代码：833393 证券简称：速达科技 主办券商：中信建投
三门峡速达交通节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833393 速达科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所孙菁菁、李鹂阳律师。
（七）会议地点

河南省三门峡市陕州公园太阳路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，
对 2023 年度监事会工作的主要方面进行回顾与总结。
（三）审议《2023 年度财务决算报告议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得非标准保留意见的审计报告。根据公司 2023 年财务决算情况，制作了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算方案议案》

根据公司未来发展规划及 2024 年度经营计划，将公司《2024 年度财务预算
报告》予以汇报。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（六）审议《2023 年利润分配方案议案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构议案》

根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。
（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受三门峡速达交通节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具
专项说明。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：公告编号：2024-004）。

（九）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明议案》
亚太(集团)会……
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