公告日期：2024-05-31

证券代码：833393 证券简称：速达科技 主办券商：中信建投

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李红宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,301,701 股，占公司有表决权股份总数的 59.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事葛含青因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵静因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

1．公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并取得非标准保留意见的审计报告。根据公司 2023 年财务决算情况，制作了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展规划及 2024 年度经营计划，将公司《2024 年度财务预
算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,301,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年利润分配方案议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。……
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