公告日期：2022-04-27

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833395 帕卓管路 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江苏兴坛律师事务所两名律师
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作
报告》，对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作
报告》，对 2021 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。
（三）审议《2021 年度审计报告》议案

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 23-00161 号的标准无保留的审计报告。
（四）审议《2021 年度报告及年报摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 年年度报告》。公司 2021 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2021 年度财务报表，公司 2021 年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信审 字[2022]第 23-00161号标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据 2021 年度财务决算情况，编制《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据公司 2021 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标， 公
司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司 2022 年将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》议案

根据公司经营发展的安排，公司预计 2022 年度将与关联方发生交易金额不超过人民币 400 万元的日常性关联交易。

截至通知时点，与本议案有关的在册股东为冠领国际有限公司、常州古鲁商贸有限公司、常州共创共盈创业投资中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。