公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-017

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 8 日以书面方
式发出.
5.会议主持人：詹以哲
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做 决定合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于子公司上海吉碧狮拟购买怀宁县新县城工业园
黄龙路（双创基地 2 号院内）1#楼及洪铺路 20 号双创基地 7#厂房》
的议案。
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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