公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-021

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：詹以哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,024,760 股，占公司有表决权股份总数的 85.30%。

公告编号：2022-021

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吉敏因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孔林林因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）。

本议案系需股东大会特别决议的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 30,024,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-021

（二） 审议通过《关于子公司上海吉碧狮拟购买怀宁县新县城工业园
黄龙路（双创基地 2 号院内）1#楼及洪铺路 20 号双创基地 7#厂
房》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,024,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日

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