公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-027

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 4 日以书面方
式发出.
5.会议主持人：詹以哲
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做 决定合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-027

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资成立子公司》的议案
1.议案内容：

公司为扩展大客户南高齿（淮安）高速齿轮制造有限公司（南京高速齿轮制造有限公司的全资子公司）在江苏淮安市金湖县的项目，拟成立全资子公司为其提供管路系统产品及现场安装工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司控股子公司宁波凌一传动科技有限公司成立孙公司》的议案
1.议案内容：

因公司发展需要拟在公司厂房所在地新成立孙公司，积极拓展业务，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为客户提供服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-027

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

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