公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4
月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于提名王 陈茂先生为公司第三届董事会董事的议案》：

提名王陈茂先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,211,390 股，占公司股本的9.1233%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系

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统挂牌公司治理规则》等相关规定需要新增加一名新董事。
（三） 新任董监高人员履历

王陈茂，男，1981 年 10 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2015 年 3 月就职于海天塑机集
团有限公司。历任海天机械制造部金加工操作员，长飞亚事业部生 产车间主管，现场工程主管，物控主管。2016 年 4 月至今任宁波凌 一传动科技有限公司总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。
三、 备查文件
（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决

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议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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