公告日期：2023-05-23

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,236,150 股，占公司有表决权股份总数的 94.42%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事
会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,236,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事
会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,236,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 23-00160 号的标准无保留的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,236,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2022 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。公司 2022 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2022 年度财务报表，公司 2022 年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信审字[2023]第 23-00160 号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,236,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，编制《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,236,150 股，占本次股东大会有表决权股份……
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